证券代码：300109            证券简称：新开源              公告编号：2024-075



                博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

                  第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）
第五届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 21 日下午在公司三楼会议室以现场加
通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发
出。
    本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，表决通过以下议案：

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议并通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司《2024 年第三季度报告》编制和审议的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。


    特此公告
                                博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会
                                               2024 年 10 月 22 日