证券代码：300111         证券简称：向日葵        公告编号：2024—001


                浙江向日葵大健康科技股份有限公司

             关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临
时股东大会于2024年1月4日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼五
楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证
券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，
董事长曹阳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律
师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7人，代表股份370,747,231股，
占公司总股本1,287,210,714股的28.8024%。其中：出席本次股东大会现场会议的
股东及股东授权代表2人，代表股份370,630,231股，占公司总股本1,287,210,714
股的28.7933%；参加本次股东大会网络投票的股东代表5人，代表股份117,000股，
占公司股份总数的0.0091%。
    二、议案的审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了五项议案，并采用现场记名投票表决与网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意370,733,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意103,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的88.0444％；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.9556％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同意，该议案获得通过。
    2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意370,733,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意103,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的88.0444％；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.9556％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同意，该议案获得通过。
    3、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    表决结果：同意370,733,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意103,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的88.0444％；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.9556％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    4、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    表决结果：同意370,733,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意103,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的88.0444％；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.9556％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    5、审议通过《关于修订<授权管理制度>的议案》
    表决结果：同意370,733,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；
反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小股东表决结果：同意103,100股，占出席会议的中小股东所持股份
的88.0444％；反对14,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.9556％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师见证的情况
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的龚丽艳、杨明星律师进行现场见
证，并出具了法律意见书，结论如下：
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出
的决议合法有效。
    四、备查文件
    1、2024年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

                                           2024年1月4日