证券代码：300111            证券简称：向日葵       公告编号：2024—060



               浙江向日葵大健康科技股份有限公司

             关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第六届董事会
第三次会议决议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、现场会议召开时间：2024年12月13日（星期五）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024
年12月13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年12月13日9:15至2024年12月13日15:00期间的
任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    6、会议的股权登记日：2024年12月6日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2024年12月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技
股份有限公司办公楼五楼会议室
    二、会议审议事项
                                                                 备注
   提案编码                       提案名称                     该列打勾的
                                                               栏目可以投
                                                                   票

      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

                 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议
     1.00                                                          √
                 案》
    以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2024年12月11日9:00至16:30
    2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份
有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
    3、登记办法：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
    法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；
    法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票
账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
    自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在2024年12月11日16:30前
送达或传真至公司）
    股东请仔细填写《2024年第四次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），
与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李岚、王秀君
    联系电话：0575-88919159
    传真：0575-88919159
    2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                  浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                              2024年11月27日
附件一

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350111，投票简称：向日投票。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年12月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2024年12月13日上午9:15，结束时间为
2024年12月13日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
                              授权委托书

    兹委托               先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵大
健康科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决
权。
                                                 备注       表决意见
提案编                                        该列打勾的
                       提案名称                            同   反   弃
  码                                          栏目可以投
                                                           意   对   权
                                                  票


 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案        √


                             非累积投票提案

         《关于补选公司第六届董事会非独立董
 1.00                                              √
         事的议案》


委托人
委托人签名（盖章）：
（注：自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
受托人
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一
项。

    2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
    附件三



                  浙江向日葵大健康科技股份有限公司
               2024年第四次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股
东名称
                                个人股东身份证号
法人股东法定代表人
                                码/法人股东营业执
姓名
                                照号码
股东账号                        持股数量

出席会议人姓名/名称             是否委托

代理人姓名                      代理人身份证号码

联系电话                        联系地址

电子邮箱                        邮编


个人股东签字/法人
股东签章