证券代码：300111          证券简称：向日葵          公告编号：2024—061


                浙江向日葵大健康科技股份有限公司

             关于 2024 年第四次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第四次临
时股东大会于2024年12月13日14:30在浙江省绍兴袍江工业区三江路公司办公楼
五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召
集，代理董事长施华新先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 438 人，代表股份 375,135,419
股，占公司总股本 1,287,210,714 股的 29.1433 %。其中：出席本次股东大会现场
会议的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 366,452,419 股，占公司总股本
1,287,210,714 股的 28.4687%；参加本次股东大会网络投票的股东代表 436 人，
代表股份 8,683,000 股，占公司股份总数的 0.6746%。
    二、议案的审议情况
    本次股东大会按照会议议程审议了一项议案，并采用现场记名投票表决与网
络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：吴少钦先生当选，同意374,246,219股，占出席会议所有股东所持
股份的99.7630%；反对242,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646%；弃
权647,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.1725%。
    其中中小股东表决结果：同意7,793,900股，占出席会议的中小股东所持股份
的89.7594%；反对242,200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7893%；弃权
647,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
7.4513%。

    三、律师见证的情况
    本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的杨明星、龚劲律师进行现场见证，
并出具了法律意见书，结论如下：

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、2024年第四次临时股东大会决议；
   2、上海市锦天城律师事务所关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司2024
年第四次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。



                                 浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会

                                           2024年12月13日