证券代码：300113           证券简称：顺网科技           公告编号：2024-001



                      杭州顺网科技股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议的召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 23 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 1 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 23
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文一西路 857 号智慧产业园 A 座。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4、股东大会召集人：公司第五届董事会。
    5、股东大会主持人：公司董事长华勇先生。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及
《公司章程》的相关规定。


    二、会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 222,799,085 股，占上市公司
总股份的 32.0903%。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 220,191,442 股，占上市公司
总股份的 31.7147%。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 2,607,643 股，占上市公司总股份的
0.3756%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,607,643 股，占上市公
司总股份的 0.3756%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 2,607,643 股，占上市公司总股
份的 0.3756%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，北京市竞天
公诚律师事务所上海分所律师对本次大会进行了见证。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席本次股东大会
的股东和股东代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    总表决情况：同意 220,282,942 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8707%；反对 2,516,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1293%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 91,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5089%；反对 2,516,143 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4911%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
    审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代
理人所持有效表决权股份数的三分之二以上审议通过。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
    总表决情况：同意 220,282,942 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8707%；反对 2,516,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1293%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 91,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5089%；反对 2,516,143 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4911%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
    审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代
理人所持有效表决权股份数的三分之二以上审议通过。

    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
    总表决情况：同意 220,282,942 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8707%；反对 2,516,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1293%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东表决情况：同意 91,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5089%；反对 2,516,143 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.4911%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000%。
    审议结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代
理人所持有效表决权股份数的三分之二以上审议通过。

    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
    总表决情况：同意 220,282,942 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8707%；反对 2,493,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1191%；弃
权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102%。
    中小股东表决情况：同意 91,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5089%；反对 2,493,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6167%；
弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.8744%。
    审议结果：本议案审议通过。

    5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》
    总表决情况：同意 220,282,942 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8707%；反对 2,493,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1191%；弃
权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0102%。
    中小股东表决情况：同意 91,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5089%；反对 2,493,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6167%；
弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.8744%。
    审议结果：本议案审议通过。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
    2、律师姓名：王雨峰、金盈
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、会议的表决方式、
表决程序和表决结果均合法有效。


    五、备查文件
    1、杭州顺网科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于杭州顺网科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。


                                              杭州顺网科技股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2024 年 1 月 23 日