证券代码：300114           证券简称：中航电测           公告编号：2024－035



                      中航电测仪器股份有限公司

         关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

                      （修订稿）修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“中航电
测”）拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）
持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%
股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”）。

    公司于 2023 年 11 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于中航电测仪器
股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030018
号）（以下简称“审核问询函”）。公司分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1
月 12 日、2024 年 1 月 30 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 20 日披露了审核
问询函的回复及重组报告书等相关文件。

    公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，形成了《中
航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 修订稿）》
（以下简称“重组报告书（草案）（修订稿）”）。

    本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均
与重组报告书（草案）（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含
义）：
 重组报告书章节                              修订内容
                    在“二、与标的资产相关的风险”、“三、财务风险”中补充部分风
重大风险提示
                    险提示
第六章 标的资产的   在“一、标的资产的评估情况”中更新了收益法评估收入预测时对审
评估情况            价影响的考虑


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 重组报告书章节                               修订内容
                    在“四、交易标的财务状况分析”中更新航空工业贵飞特定用户应收
第九章 管理层讨论   账款事项的相关内容
与分析              在“四、交易标的财务状况分析”中更新标的公司存货库龄 1 年以内
                    金额及占比、跌价准备计提情况
第十一章 同业竞争   在“二、关联交易情况”中更新了标的公司已审价产品中涉及延伸审
与关联交易          价的采购内容及占比等情况
                    在“二、与标的资产相关的风险”、“三、财务风险”中补充部分风
第十二章 风险因素
                    险提示

    以上具体修订内容详见同日披露的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

    特此公告。




                                             中航电测仪器股份有限公司董事会
                                                               2024 年 7 月 1 日




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