证券代码：300114         证券简称：中航电测         公告编号：2024－050


                    中航电测仪器股份有限公司

          关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公

司”）2024年第一次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关

于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关

规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2024年10月30日下午14：00开始。

    （2）网络投票日期、时间：2024年10月30日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30

日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为2024年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。

   5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行

使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一
表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2024年10月25日

    7、出席、列席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

    于2024年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

    8、会议地点：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会

议室。

     二、会议审议事项

    （一）本次会议审议的议案如下：
                                                          备注（该列打勾的
提案编码                    提案名称
                                                          栏目可以投票）
   100           总议案：除累积投票外的所有提案                  √

非累积投票提案

           关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融
  1.00                                                           √
           服务框架协议》的议案

           关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度
  2.00                                                           √
           日常关联交易预计的议案

           关于修订《中航电测仪器股份有限公司章程》的议
  3.00                                                           √
           案

    （二）特别提示和说明

    1、上述议案1、议案2将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进

行单独计票；

    2、本次股东大会会议审议的第3项议案为特别决议事项，需经出席股东大会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
    3、上述议案1、议案2涉及关联交易，关联股东将回避表决；
   4、上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详

见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、会议登记事项

    (一) 登记方式：现场登记、信函或传真的方式登记

   1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明

书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

   2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理

登记手续；

   3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用信函或传真的方

式登记，股东请仔细填写《股东大会回执》（见附件三），以便登记确认。传真

或信件请于2024年10月29日17:00前送达公司董事会办公室；

   4、本次股东大会不接受电话登记；

   5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2024年10月29日17:00前备置于公

司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授
权委托书同时备置于公司董事会办公室。

   6、出席会议签到时，出席人需出示身份证、《股东大会回执》和授权委托

书原件，并提前15分钟到场。

    （二）登记时间

    本次股东大会现场登记时间为2024年10月29日的上午9:00-11:00和下午

14:30-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2024年10月29日下午17:00之前送

达公司董事会办公室。

    （三）登记地点：中航电测仪器股份有限公司董事会办公室。

   （四）会议联系方式

   联系地址：陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号
   邮编：710119
     联系部门：董事会办公室

     联系人：陈权

     联系电话：029-61807799

     传真：029-61807022

     （五）注意事项

     股东（含委托代理人）出席本次股东大会的交通和住宿费用自理。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络

投票的操作流程详见附件一。

     五、其他事项

     1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

     2、登记表格

     附件一：参加网络投票的具体操作流程

     附件二：中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托

书

     附件三：中航电测仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会回执

     六、备查文件

     1、 第七届董事会第三十一次会议决议。

     特此公告。



                                          中航电测仪器股份有限公司董事会

                                                  二〇二四年十月十二日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350114；

    2、投票简称：电测投票

    3、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年10月30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、采用深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月30日上午9:15至下午15:00

的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
          附件二：
                          中航电测仪器股份有限公司

                     2024年第一次临时股东大会授权委托书
          本人（本公司）作为中航电测仪器股份有限公司的股东，现委托___________
       先生（女士）代表本人（本公司）出席2024年10月30日召开的中航电测仪器股
       份有限公司2024年第一次临时股东大会，并依照以下指示对会议议案进行投票
       表决及签署相关文件。
                                                             备注（该列
提案                                                         打勾的栏 同 反 弃
                               提案名称
编码                                                         目可以投 意 对 权
                                                               票）
 100             总议案：除累积投票外的所有提案                 √

非累积投票提案

         关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服
1.00                                                            √
         务框架协议》的议案

         关于签订日常关联交易框架协议及调整2024年度日
2.00                                                            √
         常关联交易预计的议案
3.00   关于修订《中航电测仪器股份有限公司章程》的议案        √
注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内划“√”，作出投票表示。
    2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
委托人签名（盖章）：                      委托人身份证号码：
委托人持股数：                            委托人股东账号：
受托人签名：                              受托人身份证号码：
委托权限：
委托日期：     年    月   日              委托期限至本次股东大会结束

注：自然人股东在“委托人签名”处签名即可，法人股东由法定代表人在“委托人签名”处
    签名并同时加盖法人公章。
附件三：

                 中航电测仪器股份有限公司

               2024年第一次临时股东大会回执
股东姓名（法
人股东名称）

股东地址

出席人员姓名                  身份证号码
委托人（法定
                              身份证号码
代表人姓名）
持股数                        股东账号

联系人                        电话            传真


股东签字（法
人股东盖章）
                                              年     月   日

注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。