证券代码：300114          证券简称：中航电测       公告编号：2024－049


                     中航电测仪器股份有限公司

                第七届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 10 日以

书面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十次会

议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召

开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程

序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成

如下决议：

    一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框

架协议>的议案》

    同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。

    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于<中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告>的议

案》

    同意《中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告》。

    表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务

的风险处置预案的议案》

    同意公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。

    表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议及调整 2024 年度日常关
联交易预计的议案》
   同意公司与中国航空工业集团有限公司签订日常关联交易框架协议，并调整

公司2024年度日常关联交易预计。

   本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

   表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

   特此公告。



                                      中航电测仪器股份有限公司监事会

                                                      2024 年 10 月 12 日