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公司公告

长盈精密:关于取消召开2024年第一次临时股东大会的公告(2024-08)2024-02-08  

证券代码:300115          证券简称:长盈精密          公告编号:2024-08

                 深圳市长盈精密技术股份有限公司
       关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 2 月 3 日披
露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2024-06),定
于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。由于公司需补充披露该次股
东大会审议事项的相关资料(交易标的公司天机智能的审计报告),根据天机智能审
计工作进展等情况,公司于 2024 年 2 月 8 日召开第六届董事会第九次会议,审议通
过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》,现将有关情况公告如下:

    一、取消股东大会的基本情况

    (一)取消的股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会

    (二)取消的股东大会的召集人:公司第六届董事会

    (三)取消的股东大会的召开日期及时间:

    (1)现场会议时间:2024 年 2 月 21 日(星期三)下午 15∶30。

    (2)网络投票时间:2024 年 2 月 21 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月21日
上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2024年2月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    (四)取消的股东大会的股权登记日:2024 年 2 月 7 日

    (五)取消的股东大会审议的议案:公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的提案 1《关于转让控股子公司天
机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》及提案 2《关于转让控股子公司股权
及放弃增资认缴权后继续为其提供担保暨形成关联担保的议案》共计 2 个议案。
    二、取消召开股东大会的原因及后续安排

    由于公司需补充披露该次股东大会审议事项的相关资料(交易标的 公司天机智
能的审计报告),根据天机智能审计工作进展等情况,公司于 2024 年 2 月 8 日召开
第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。待相关工作完成后,公司将另行确定召开股东大会的
时间和届次,并对相关事项议案进行审议。

    公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意,感 谢投资者给
予公司的支持与理解。

    特此公告。




                                            深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二四年二月八日