证券代码：300115          证券简称：长盈精密          公告编号：2024-08

                 深圳市长盈精密技术股份有限公司
       关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 3 日披
露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-06），定
于 2024 年 2 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会。由于公司需补充披露该次股
东大会审议事项的相关资料（交易标的公司天机智能的审计报告），根据天机智能审
计工作进展等情况，公司于 2024 年 2 月 8 日召开第六届董事会第九次会议，审议通
过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、取消股东大会的基本情况

    （一）取消的股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    （二）取消的股东大会的召集人：公司第六届董事会

    （三）取消的股东大会的召开日期及时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）下午 15∶30。

    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 21 日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月21日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2024年2月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    （四）取消的股东大会的股权登记日：2024 年 2 月 7 日

    （五）取消的股东大会审议的议案：公司于 2024 年 2 月 3 日披露的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的提案 1《关于转让控股子公司天
机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》及提案 2《关于转让控股子公司股权
及放弃增资认缴权后继续为其提供担保暨形成关联担保的议案》共计 2 个议案。
    二、取消召开股东大会的原因及后续安排

    由于公司需补充披露该次股东大会审议事项的相关资料（交易标的 公司天机智
能的审计报告），根据天机智能审计工作进展等情况，公司于 2024 年 2 月 8 日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定。待相关工作完成后，公司将另行确定召开股东大会的
时间和届次，并对相关事项议案进行审议。

    公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，感 谢投资者给
予公司的支持与理解。

    特此公告。




                                            深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇二四年二月八日