证券代码：300115          证券简称：长盈精密      公告编号：2024-10

                 深圳市长盈精密技术股份有限公司
      关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 3 月 8 日（星期五）下午 15:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十次会议审议通过，
决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、深圳证券
交易所业务规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 8 日（星期五）下午 15:30
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 8 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月8
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年3月8日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
  全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
  权。
       （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
  票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
       6、股权登记日：2024 年 3 月 4 日（星期一）
       7、出席对象：
       （1）截至股权登记日 2024 年 3 月 4 日（星期一）下午收市时，在中国证券
  登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
  股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
  该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
       8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼 公司
  大会议室。

       二、本次股东大会审议事项

       本次股东大会提案编码实例表：

                                                                     备注
提案                                                               该列打勾的
                                提案名称
编码                                                               栏目可以投
                                                                       票
100      总议案：以下全部议案                                          √
非累积投票提案
        关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴
1.00                                                                   √
        权的议案
        关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继续为其提供
2.00                                                                   √
        担保暨形成关联担保的议案
       以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，并由董事会提请股东
  大会审议。上述议案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日披露在中国证监会
  指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告及文件。第 2 项议案涉及关联交易
  事项，审议时关联股东及关联股东授权代表须回避表决。
    公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 3 月 6 日（星期三），上午 09：00-11：30，下午 14：
00-17：00。
    3、登记办法：
    （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人
股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执
照复印件和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。电子邮件须在 2024 年 3 月 6
日（星期三）下午 17：00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
    注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登
记手续。
    5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
    电话：0755-27347334-8068
    电子邮件：IR@ewpt.com
    通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋
    邮政编码：518103
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程见附件一。

    五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届董事会第十次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。




                                       深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二〇二四年二月二十一日
   附：
   1、《参加网络投票的具体操作流程》
   2、《参会股东登记表》
   3、《授权委托书》
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和深交所互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn），
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
    1、投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年3月8日的交易时间，即9:15至9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2024年3月8日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2024年3月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份
认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：

                参会股东登记表




                           身份证号码/

股东姓名/名称             统一社会信用

                                 代码

股东账户卡号                持股数量


   联系电话                 联系地址


   电子邮箱                      邮编


是否本人参会                     备注
   附件三：

                                          授权委托书
        兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限
   公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
   司）行使表决权：
                                                                   备注
 提案
                               提案名称                        该列打勾的栏   同意   反对   弃权
 编码
                                                               目可以投票

 100     总议案：以下全部议案                                       √

非累积投票提案
         关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增
1.00                                                                √
         资优先认缴权的议案
         关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继
2.00                                                                √
         续为其提供担保暨形成关联担保的议案

        委托人姓名或名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

        委托人身份证号码/统一社会信用代码：

        委托人持有股份的性质：                   委托人持有股数：

        受托人姓名（签名）：                          受托人身份证号码：

        授权委托书签发日期：

   附注：
        1、本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
        2、单位委托须加盖单位公章；
        3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
        4、对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见
   进行投票。