证券代码：300115          证券简称：长盈精密           公告编号：2024-87

               深圳市长盈精密技术股份有限公司
              第六届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案
于 2024 年 10 月 22 日以书面方式向全体董事发出。
    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00
以现场的方式在公司会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立
董事3名。
    4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司监事与董事会秘书列席了本次会
议。
    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
    公司《2024 年第三季度报告》全文的具体内容详见公司同日披露在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；


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2、深交所要求的其他文件。




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                                         董   事   会
                                   二〇二四年十月二十五日




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