证券代码：300119             证券简称：瑞普生物            公告编号：2024-029


                   天津瑞普生物技术股份有限公司

           第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
（临时）会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、周睿
以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
    经审议，董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）
设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，公司层面解除限售系数为 80%，
根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会将按照《2022
年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的相关规定为 174 名符合条件的激
励对象办理第二个解除限售期的 829,920 股限制性股票的相关解除限售事宜。
    北京市康达律师事务所出具了法律意见，具体内容详见公司在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事徐雷、刘爱玲、朱秀同、李睿为激励对象，因此在审议本议案时回
避表决。公司董事长李守军先生为李睿女士的关联人，因此在审议本议案时回避
表决。

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    2、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》（修订稿）和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修
订稿），由于 14 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司董
事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 165,000 股限制性股票；因公司层
面解除限售系数为 80%及部分股权激励对象个人层面考核不达标，公司董事会
决定回购注销第二个解除限售期不得解除限售的限制性股票 263,280 股。上述需
要回购注销的限制性股票共计 428,280 股。
    北京市康达律师事务所出具了法律意见，具体内容详见公司在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事徐雷、刘爱玲、朱秀同、李睿为激励对象，因此在审议本议案时回
避表决。公司董事长李守军先生为李睿女士的关联人，因此在审议本议案时回避
表决。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
    鉴于公司 2021 年度权益分派已于 2022 年 6 月 13 日实施完毕，2021 年年度
权益分派方案为：以公司总股本 468,132,762 股剔除已回购股份 43,401 股后的
468,089,361 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；公司
2022 年度权益分派已于 2023 年 6 月 8 日实施完毕，2022 年年度权益分派方案
为：以公司总股本 468,018,786 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税）；公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 15 日实施完毕，2023 年
年度权益分派方案为：以公司总股本 466,276,186 股扣减回购专用 证 券 账 户
3,689,608 股后的 462,586,578 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00
元（含税）。
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）的规定，应对
限制性股票回购价格进行相应的调整，回购价格调整为 8.70 元/股。


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所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事徐雷、刘爱玲、朱秀同、李睿为激励对象，因此在审议本议案时回
避表决。公司董事长李守军先生为李睿女士的关联人，因此在审议本议案时回避
表决。
    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 428,280 股后，
公司总股本将由 466,276,186 股减至 465,847,906 股，注册资本由 466,276,186 元
减至 465,847,906 元。同意根据上述注册资本及股本变动情况，对《公司章程》
进行修改。
    具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票、修改公司章程
等事项依法须经股东大会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于 2024 年 6 月
27 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
    特此公告。




                                             天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                      二〇二四年六月十一日


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