证券代码：300119              证券简称：瑞普生物            公告编号：2024-073



                     天津瑞普生物技术股份有限公司

                   2024 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月12日以董事会
公告方式向全体股东发出召开2024年第二次临时股东大会的通知。（公告编号：2024-
072）。
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2024
年12月30日下午14:30在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年12月30日09:15-09:25，09:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月30日
09:15-15:00期间的任意时间。
    公司总股本465,847,906股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权
股份总数为456,880,547股。出席现场和网络投票的股东188人，所持股份242,803,199
股，占公司有表决权股份总数的53.1437%，其中：出席现场会议的股东及股东代表
10人，所持股份199,460,229股，占公司有表决权股份总数的43.6570%；参加网络投
票的股东178人，所持股份43,342,970股，占公司有表决权股份总数的9.4867%。出席
本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、
召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并
形成本决议：

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    1、审议通过了《关于拟收购天津中瑞供应链管理有限公司部分股权暨关联交易
的议案》
    关联股东李守军对该议案回避表决，回避表决的股份为 167,474,479 股。
    表决结果为：同意 75,215,318 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8495％；反对 106,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1411％；
弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0094％。
    中小股东总表决情况：同意 69,730,943 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.8376％；反对 106,302 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1522％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0102％。
    2、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》
    关联股东李守军对该议案回避表决，回避表决的股份为 167,474,479 股。
    表决结果为：同意 75,090,218 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6834％；反对 229,902 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3052％；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.0114％。
    中小股东总表决情况：同意 69,605,843 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.6585％；反对 229,902 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3292％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0123％。
    3、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
    表决结果为：同意 242,759,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9818％；反对 33,802 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0139％；
弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0042％。
    中小股东总表决情况：同意 69,800,243 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.9369％；反对 33,802 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0484％；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占


                                       2
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0147％。
    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果为：同意 242,626,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9271％；反对 166,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0684％；
弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0045％。
    中小股东总表决情况：同意 69,667,243 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 99.7464％；反对 166,102 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2378％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0157％。
    本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为，
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
    四、备查文件
    1、天津瑞普生物技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                               天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                                      董事会
                                                     二○二四年十二月三十日




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