证券代码：300120           证券简称：经纬辉开       公告编号：2024-19


                天津经纬辉开光电股份有限公司

              第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会
议于2024年3月4日北京时间10:00以网络会议的方式召开。会议通知于2024年2
月29日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会
议由董事长陈建波先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以
下议案：

   一、审议通过了《关于美国子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》；

    同意公司子公司 New Vision Display, Inc.向参股公司 ReviverMX,Inc.进
行增资。

   表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

    公司关联董事陈建波先生、吕敬崑先生、Hoo Yong Keong 先生对该议案回
避表决。

    公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了该事项。

    该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将回避表决。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于子公司对参股公司
增资暨关联交易的公告》

    二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

   公司拟定于2024年3月21日下午14:30，在公司会议室以现场表决与网络投票
相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二次会议审

                                  -1-
议通过尚需提交股东大会审议的议案。

   《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站。

   本项表决情况：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                        天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                   董事会

                                             2024 年 3 月 5 日




                                 -2-