证券代码：300120            证券简称：经纬辉开            公告编号：2024-56

                    天津经纬辉开光电股份有限公司

                   第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2024 年 10 月 13 日北京时间 11:00 以现场方式召开。会议通知于 2024 年 10
月 10 日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦主持，应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案：

    一、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    公司及公司之子公司新辉开科技（江苏）有限公司（以下简称“江苏新辉开”）
拟与天津经济技术开发区诺信实企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“诺信实”）38 方合伙人签署《财产份额转让协议》,收购其持有诺信实 97.1729%
的合伙企业份额。其中，公司拟以现金方式收购诺信实 37 方有限合伙人持有的诺
信实合计 96.3651%的合伙企业份额，作为诺信实有限合伙人，交易价格合计为
11,930 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。江苏新辉开拟以现金方式收
购诺信实普通合伙人陈建湘持有的诺信实 0.8078%的合伙企业份额，作为诺信实普
通合伙人，交易价格合计为 100 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。

    本次交易符合公司发展战略，本次交易完成后，有利于提高决策和经营效率，
有利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。本次交易不存在损
害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

    本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于募集资金投资项目拟使用募集资金计划的议案》》

    鉴于公司实际募集资金净额与《天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象


                                     1
发行股票并在创业板上市募集说明书》中募投项目拟投入募集资金的金额存在差
异，根据实际募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，
满足公司流动资金需求，公司拟按照如下计划使用募集资金：

                                                                             单位：万元
                                                       募集资金到位    募集资金到位
序号                项目名称           项目投资总额
                                                       前拟使用金额    后拟使用金额
 1      射频模组芯片研发及产业化项目      109,071.49       81,586.19       49,034.29
 2              补充流动资金               21,526.69       21,526.69       21,000.00
                合计                      130,598.18      103,112.88       70,034.29

       本募集资金投资项目拟使用募集资金计划，是根据公司目前经营发展战略规
划和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金
用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

       本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       特此公告。




                                              天津经纬辉开光电股份有限公司

                                                            监事会

                                                       2024 年 10 月 13 日




                                          2