证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰         公告编号：2024-057
债券代码：123211           债券简称：阳谷转债

               山东阳谷华泰化工股份有限公司

              第五届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议的会议通知已于 2024 年 5 月 18 日以专人及通讯方式送达全体董事，本
次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事 7 名，亲自
出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审议，董事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目的实际情
况作出的审慎决定，未改变募投项目内容、投资总额及实施主体等，不会对项目
实施和公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途
和其他损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意将 2022 年以简
易程序向特定对象发行股票的募投项目“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”
达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 5 月延长至 2024 年 7 月。
    公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见。保荐机构核查意见、
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、备查文件


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1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。


                                     山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                           董事会
                                           二〇二四年五月二十五日




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