证券代码：300121            证券简称：阳谷华泰         公告编号：2024-091
债券代码：123211            债券简称：阳谷转债

                 山 东 阳 谷 华泰 化工股 份有 限公司

              第五届董事会第三十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议的会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以专人及通讯方式送达全体董事，本
次会议于 2024 年 9 月 30 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开。应参加会议董事 7 名，亲自出席董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事朱德胜、
张辉玉、张洪民以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司为山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）提供担保，有利
于进一步支持戴瑞克的经营与发展，解决戴瑞克正常运营的资金需要，符合公司
的发展战略。戴瑞克为公司全资子公司，信用状况良好，公司能够对其经营进行
有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司对其提
供担保具有合理性，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《上市公司
监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。
    经审议，董事会同意公司为全资子公司戴瑞克向金融机构申请的总额不超过
人民币20,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度的有效
期自董事会审议通过之日起12个月，并授权公司管理层办理上述担保事宜。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

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   《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。

   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告。


                                        山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                                 董事会

                                                     二〇二四年十月一日




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