证券代码：300121           证券简称：阳谷华泰        公告编号：2024-107
债券代码：123211           债券简称：阳谷转债

                   山东阳谷华泰化工股份有限公司
              第五届监事会第二十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
六次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10
月 22 日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监
事 3 人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，不会对公司的

财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。因此，全体监事一致同意将公司 2021 年限制性股票激励计划
的授予价格由 5.84 元/股调整为 5.59 元/股。

                                     1
    《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    3、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符
合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司

本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项。
    《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股
票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    4、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就

的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定，监事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
第三个归属期归属条件进行了审核，全体监事一致认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实施股

权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生本次激励计划规
定的不得归属的情形；
    （2）获授限制性股票的 141 名在职激励对象 2023 年度个人考核评价结果均
为优秀，第三个归属期个人层面归属比例均为 100%。上述人员作为公司本次可
归属的激励对象主体资格合法、有效；

    （3）公司本次对各激励对象的归属安排（包括归属期、归属条件等事项）
未违反有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，全体监事一致同意公司根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，为
符合条件的 141 名激励对象在第三个归属期办理 419.10 万股限制性股票归属相
关事宜。

    《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的公告》详

                                     2
见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    5、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

    根据公司 2024 年前三季度财务报告（未经审计），2024 年前三季度公司实
现归属于上市公司股东的净利润为 184,963,181.13 元。截至 2024 年 9 月 30 日，
公司合并报表未分配利润为 1,469,984,725.39 元，母公司报表未分配 利润为
904,479,024.07 元。

    公司于 2024 年 8 月 8 日召开的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会
第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，拟定公
司 2024 年半年度利润分配预案为：以实施 2024 年半年度利润分配方案时股权登
记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.50 元（含税）。本预案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过后方可实施。现暂以截至 2024 年 10 月 24 日的总股本 408,992,474
股扣除已回购股份 7,286,840 股后的股份总数 401,705,634 股为基数测算，共计
拟派发现金股利 20,085,281.70 元。因此，若扣除 2024 年半年度利润分配（暂
以截至 2024 年 10 月 24 日的总股本扣除已回购股份估算），截至 2024 年 9 月 30
日，公司合并报表可供分配利润应为 1,449,899,443.69 元，母公司报表可供分

配利润应为 884,393,742.37 元。按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的
可供分配利润合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配
的利润以母公司报表中可供分配利润为依据。

    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根

据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到
公司未来业务发展需要，现拟定公司 2024 年前三季度利润分配预案为：以实施
2024 年前三季度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券
账户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。现
暂以截至 2024 年 10 月 24 日的总股本 408,992,474 股扣除已回购股份 7,286,840

股 后 的 股 份 总 数 401,705,634 股 为 基 数 测 算 ， 共 计 拟 派 发 现 金 股 利
28,119,394.38 元。若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份
回购、股权激励行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总

                                       3
额进行调整。
    经审议，监事会认为：董事会提出的 2024 年度前三季度现金分红预案综合
考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充
分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股
东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
    《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
    本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
    6、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    鉴于大信已连续多年为公司提供审计服务，为更好的保证审计工作的独立性、

客观性、公允性并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，经审慎研究，公
司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为
公司 2024 年度审计机构。本期审计费用 65 万元，与上一期审计费用相比，未发
生变化，其中年报审计费用 55 万元，内控审计费用 10 万元。2024 年度审计收
费定价原则与 2023 年度保持一致，主要基于专业服务所承担的责任和需投入专

业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入
的工作时间等因素定价。
    经审议，监事会认为：信永中和具有证券相关业务审计资格，审计团队拥有
从事上市公司审计工作的经验，能够满足公司审计工作的要求。本次拟变更会计
师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公

司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。同意聘任信永中和为公司 2024
年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

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三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。




                                     山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                                          监事会

                                           二〇二四年十月二十九日




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