山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会

           关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发
行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司100%股权，并募集配套资金（以
下简称“本次交易”）。

    公司与参与本次交易的交易对方及相关人员对本次交易事宜采取了严格的
保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体股东
的利益，具体情况如下：

    1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数
核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同时，
公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信
息的泄露。

    2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请，
公司股票自2024年10月25日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份等
方式购买资产事项的停牌公告》。

    3、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限
于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、
高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。

    4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对本次信息严格保密，
不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股票，
内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。

    综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

    特此说明。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会关于本次交易采取的
保密措施及保密制度的说明》之签章页）




                                         山东阳谷华泰化工股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2024 年 10 月 31 日