证券代码：300122             证券简称：智飞生物       公告编号：2024-53



                   重庆智飞生物制品股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议的公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会于 2024 年 9 月 14 日以电子邮件的方式向监事发出通知。

    2、本次会议于 2024 年 9 月 20 日 17:00 在重庆君豪大饭店会议室以现场表

决方式召开。

    3、本次会议应出席并参加表决的监事 3 人，实际出席并参加表决的监事 3

人。

    4、本次会议由公司监事荀婕女士主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

    经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

       1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

    经全体监事一致表决通过，选举荀婕女士为公司第六届监事会主席，任期自

本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。荀婕女士简历详见附

件。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。




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特此公告




               重庆智飞生物制品股份有限公司监事会

                         2024 年 9 月 20 日




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附件：

                             荀婕女士简历

    荀婕，女，1989年5月出生，本科，国际注册内部审计师，中国国籍，无境

外居留权。2017年加入本公司，历任公司内审部副经理、风险控制部高级经理、

风险控制部总监，现任本公司监事会主席、风险控制部部门总经理。

    荀婕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。荀婕女士未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证

券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；其任职条件符

合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规

定的情形。




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