证券代码：300123             证券简称：亚光科技            公告编号：2024-072

                         亚光科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十四
次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁
免会议通知期限要求。第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司证券部以现
场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体
监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《2024 年第三季度报告》；
    内容：详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司在
报告期的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》
    2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议》

    特此公告。



                                                   亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                          2024 年 10 月 30 日