证券代码：300124            证券简称：汇川技术               公告编号：2024-052



                     深圳市汇川技术股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2024
年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式送
达全体监事。本次会议由监事会主席唐柱学先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次会议采取书面表决方式进行投票表决，审议了以下议案：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计
划首次授予限制性股票授予价格的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第五期股权
激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第五
期股权激励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整符合激励计划以
及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第五期股权激励计
划预留授予限制性股票授予价格的议案（关于 9.9 折股票的调整）》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第五期股权
激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第五
期股权激励计划预留授予限制性股票的第二种授予价格进行调整。此次调整符合激励
计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计
划第一类限制性股票回购价格的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第六期股权
激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第六
期股权激励计划第一类限制性股票回购价格进行调整。此次调整符合激励计划以及相
关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计
划第二类限制性股票授予价格的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第六期股权
激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第六
期股权激励计划第二类限制性股票（首次授予及预留授予）授予价格进行调整。此次
调整符合激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整第六期股权激励计
划股票期权行权价格的议案》
    经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第六期股权
激励计划（草案）》的相关规定，同意公司 2023 年年度利润分配实施完成后，对第六
期股权激励计划股票期权（首次授予及预留授予）行权价格进行调整。此次调整符合
激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的公告。


    特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
           监事会
   二〇二四年五月二十九日