证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2024-084
深圳市汇川技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（星期一）14:00 开始
2.现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清二路 6 号汇川技术总部
大厦
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9
月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2024 年 9 月 23 日 9:15-15:00。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长朱兴明先生
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和
《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共 764 人，代表有表决权的公司股份合计
1,715,600,689 股，占公司有表决权股份总数的 64.0987%。其中：通过现场投票的股东
共 30 人，代表有表决权的公司股份合计 1,043,750,425 股，占公司有表决权股份总数的
38.9969%；通过网络投票的股东共 734 人，代表有表决权的公司股份合计 671,850,264
股，占公司有表决权股份总数的 25.1018%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共 750 人，代表有
表决权的公司股份合计 828,640,719 股，占公司有表决权股份总数的 30.9599%。其中：
通过现场投票的股东共 16 人，代表有表决权的公司股份合计 156,790,455 股，占公司
有表决权股份总数的 5.8580%；通过网络投票的股东共 734 人，代表有表决权的公司股
份合计 671,850,264 股，占公司有表决权股份总数的 25.1018%。
2.本次会议议案涉及独立董事公开征集投票权。独立董事黄培先生作为征集人已向
公司全体股东对本次股东大会全部议案征集投票权，详见公司于 2024 年 9 月 6 日披露
的《关于独立董事公开征集表决权的公告》(编号：2024-077)。截至征集时间结束，独
立董事黄培先生未收到股东的投票权委托。
3.公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分其他高级管理
人员列席了本次会议，北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、毛泽敏律师列会见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，本次股东大
会议案均为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3 以上通过。
本次股东大会议案均涉及关联股东回避表决，拟作为公司第七期股权激励计划激
励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决。
各项议案的表决情况如下：
1. 《关于<第七期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量 股份数量
1,602,635,383 112,040,717 924,589 715,675,413 112,040,717 924,589
（股） （股）
占出席本次股 占出席会议中
东大会有效表 小股东所持有
93.4154% 6.5307% 0.0539% 86.3674% 13.5210% 0.1116%
决权股份总数 效表决权股份
的比例 总数的比例
2. 《关于公司<第七期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量
1,602,775,283 111,900,617 924,789 股份数量（股） 715,815,313 111,900,617 924,789
（股）
占出席本次股 占出席会议中小
东大会有效表 股东所持有效表
93.4236% 6.5225% 0.0539% 86.3843% 13.5041% 0.1116%
决权股份总数 决权股份总数的
的比例 比例
3. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》
总表决情况 中小股东表决情况
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股份数量
1,602,763,583 111,901,117 935,989 股份数量（股） 715,803,613 111,901,117 935,989
（股）
占出席本次股 占出席会议中小
东大会有效表 股东所持有效表
93.4229% 6.5226% 0.0546% 86.3829% 13.5042% 0.1130%
决权股份总数 决权股份总数的
的比例 比例
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、毛泽敏律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1.深圳市汇川技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2.北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2024年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十三日
