证券代码：300126            证券简称：锐奇股份         公告编号：2024-002



                          锐奇控股股份有限公司

                   第五届监事会第 11 次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、   会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第 11 次会议通知于
2024 年 1 月 13 日以电子邮件的形式告知全体监事。
    会议于 2024 年 1 月 18 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监
事，无以通讯表决方式出席的监事），无缺席会议的监事。
    本次会议由监事会主席万超先生主持，董事会秘书列席了会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况
    1、 《关于回购公司股份方案的议案》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    经审核，监事会认为：本次回购公司股份的方案及表决程序符合《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》《公司章程》等相关规定。本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公
司的经营、财务和未来发展产生重大影响。回购股份后不会导致公司控制权发
生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件。公
司回购股份有利于增强投资者信心，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。
    《关于回购公司股份方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网。


    三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件


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证券代码：300126   证券简称：锐奇股份            公告编号：2024-002




                                        锐奇控股股份有限公司监事会
                                                  2024 年 1 月 19 日




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