证券代码：300126            证券简称：锐奇股份            公告编号：2024-038



                         锐奇控股股份有限公司

                   第六届董事会第 2 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 2 次会议通知于 2024
年 6 月 11 日以电子邮件的形式告知全体董事，会议于 2024 年 6 月 17 日上午在公
司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董
事，独立董事张捷以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。
    本次会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    1、 《关于对境外全资子公司增资的议案》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    同意公司全资子公司浙江锐奇工具有限公司以不超过 2,000 万美元（或等额
人民币）的自有资金或自筹资金对其全资子公司锐奇工具（泰国）有限公司增资，
包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主
管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建
设泰国生产基地。本次增资完成后，泰国锐奇注册金额将从 200 万泰铢增加至 3 亿
泰铢（增资后实际注册金额以泰国当地政府登记审批为准）。为确保上述事项能够
顺利实施，公司董事会授权公司管理层及其合法授权人负责具体组织实施。
    《关于对境外全资子公司增资的公告》具体内容详见巨潮资讯网。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。
                                                 锐奇控股股份有限公司董事会
                                                           2024 年 6 月 18 日



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