第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300132              证券简称：青松股份             公告编号：2024-056


                         福建青松股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况
    福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“青松股份”）第五届监事会
第八次会议于 2024 年 12 月 4 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次
会议于 2024 年 12 月 10 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席柏梅女士主持。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福
建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：

       1、 审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为：本次公司聘任 2024 年度审计机构符合相关法律、法
规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和股东利益的情形。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事
务所”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循《中国注册会计
师审计准则》，勤勉、尽责地发表独立审计意见，较好地履行其职责和义务，同
意聘任天健事务所为 2024 年度财务及内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
拟变更 2024 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件
1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

                                             福建青松股份有限公司
                                                      监事会
                                            二〇二四年十二月十一日




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