证券代码：300133           证券简称：华策影视            公告编号：2024-054

                     浙江华策影视股份有限公司
                    2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


       一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15：00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。
    2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
    5、主持人：公司联席董事长傅梅城先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规
定。


       二、会议出席情况
    参加本次会议表决的股东共 18 名，代表有表决权股份 683,777,622 股，占公
司总股本的 36.5555%（已扣除截止股权登记日回购账户的股票数量，下同）。其


                                      1
中：出席现场投票的股东 4 名，代表有表决权的股份 673,781,963 股，占公司总
股本的 36.0212%；通过网络投票的股东 14 名，代表有表决权的股份 9,995,659
股，占公司总股本的 0.5344%。
    本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股
东。中小股东共 16 名，代表公司有表决权的股份 10,160,859 股，占公司有表决
权股份总数的 0.5432%。
    公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议，公司其他高级管理人员，
国浩律师（杭州）事务所律师等相关人士列席了本次会议。


    三、议案的审议和表决情况
    1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,683,222 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权
65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.0709%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；
弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.6417%。
    2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,683,222 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权
65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.0709％；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2874％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.6417％。


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    3、审议通过了《2023年年度报告》及其摘要；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,683,222 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权
65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东
所持股份99.0709%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；
弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.6417%。
    4、审议通过了《2023年度财务决算报告》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,683,222 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权
65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.0709％；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.2874％；弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.6417%。
    5、审议通过了《2023年年度财务审计报告》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,683,222 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权
65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.0709%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；
弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.6417%。
    6、审议通过了《2023年度利润分配预案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,755,522 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                          3
99.9968％；反对22,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,138,759股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.7825%；反对22,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2175%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    7、审议通过了《关于2024年向银行申请授信额度的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,748,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    表决结果为：同意680,968,890股，占出席会议所有股东所持股份的99.5892%；
反对2,808,732股，占出席会议所有股东所持股份的0.4108%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意7,352,127股，占出席会议的中小股东
所持股份的72.3573%；反对2,808,732股，占出席会议的中小股东所持股份的
27.6427%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    9、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,683,222 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9862％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权
65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0095％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,066,459股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.0709%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；


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弃权65,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份
的0.6417%。
    10、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,748,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    11、审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,748,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9957％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    12、审议通过了《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
    表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议所有股东所持股份的99.7126%；
反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2874%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    本议案涉及的关联股东对此议案回避表决。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    13、审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,748,422 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                          5
99.9957％；反对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0043％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意10,131,659股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.7126%；反对29,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2874%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    14、审议通过了《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的议案》；
    表 决 结 果 为 ： 同 意 683,222,919 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9189％；反对554,703股，占出席会议所有股东所持股份的0.0811％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意9,606,156股，占出席会议的中小股东
所持股份的94.5408%；反对554,703股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.4592%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持
股份的0.0000％。
    15、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
    表决结果为：同意6,808,724股，占出席会议所有股东所持股份的67.0093%；
反对3,352,135股，占出席会议所有股东所持股份的32.9907%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意6,808,724股，占出席会议的中小股东
所持股份的67.0093%；反对3,352,135股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.9907%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    本议案涉及的关联股东对此议案回避表决。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    16、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
    表决结果为：同意6,808,724股，占出席会议所有股东所持股份的67.0093%；


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反对3,352,135股，占出席会议所有股东所持股份的32.9907%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意6,808,724股，占出席会议的中小股东
所持股份的67.0093%；反对3,352,135股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.9907%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    本议案涉及的关联股东对此议案回避表决。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》；
    表决结果为：同意6,808,724股，占出席会议所有股东所持股份的67.0093%；
反对3,352,135股，占出席会议所有股东所持股份的32.9907%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意6,808,724股，占出席会议的中小股东
所持股份的67.0093%；反对3,352,135股，占出席会议的中小股东所持股份的
32.9907%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。
    本议案涉及的关联股东对此议案回避表决。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    18、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
    表决结果为：同意675,823,466股，占出席会议所有股东所持股份的98.8367%；
反对7,954,156股，占出席会议所有股东所持股份的1.1633%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决结果为：同意2,206,703股，占出席会议的中小股东
所持股份的21.7177%；反对7,954,156股，占出席会议的中小股东所持股份的
78.2823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所
持股份的0.0000％。


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    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。
       四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
    2、律师姓名：何晶晶、吴锦帆
    3、结论性意见：
    浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有
效。
       五、备查文件
    1、浙江华策影视股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司 2023 年年度股
东大会的法律意见书。




                                         浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 17 日




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