证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-068
浙江华策影视股份有限公司
关于收购合伙企业份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购合伙企业概述
2024 年 7 月 24 日，浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”或“华策影视”）召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十
三次会议，审议并通过了《关于收购合伙企业份额的议案》，同意公司以自有资
金 4,454.8350 万元收购宁波元傲企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁
波元傲”）82.8572%份额，以自有资金 3,204.3880 万元收购宁波元颢企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波元颢”）87.6466%份额；同意全资子公
司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司（以下简称“西溪投资”）
以自有资金 727.6500 万元收购宁波元傲 17.1429%份额，以自有资金 356.5694
万元收购宁波元颢 12.3534%份额。
宁波元傲、宁波元颢唯一投资为公司控股子公司上海华剧汇科技有限公司
（以下简称“上海华剧汇”），现分别持有上海华剧汇 10.2052%、6.9396%股权。
本次交易完成后，宁波元傲、宁波元颢将成为公司全资企业，公司持有的上海华
剧汇股权由 82.8552%增至 100.0000%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本
次收购事项在董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议批准。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
二、本次收购标的的基本情况
（一）宁波元傲
1、企业名称：宁波元傲企业管理合伙企业（有限合伙）
2、执行事务合伙人：张昱清
1
3、出资额：2572.5 万元人民币
4、统一社会信用代码：91331127MA2HL1062K
5、成立日期：2021 年 6 月 28 日
6、类型：有限合伙企业
7、地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 3348 室
8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、最近一年又一期的经营状况
单位：人民币万元
2023 年 12 月 31 日（未经
项 目 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
审计）
资产总额 2,574.11 2,574.00
负债总额 0.93 0.20
净资产 2,573.18 2,573.79
项 目 2024 年半年度（未经审计） 2023 年度（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -0.62 0.32
10、经查询，宁波元傲不是失信被执行人，有关资产不存在抵押、质押或者
其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查
封、冻结等司法措施等。
（二）宁波元颢
1、企业名称：宁波元颢企业管理合伙企业（有限合伙）
2、执行事务合伙人：吕佳铭
3、出资额：1749.3 万元人民币
4、统一社会信用代码：91331127MA2HL5362H
5、成立日期：2021 年 7 月 21 日
6、类型：有限合伙企业
7、地址：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 366 号 3349 室
8、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、最近一年又一期的经营状况
单位：人民币万元
项 目 2024 年 6 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（未经审计）
2
资产总额 1,750.17 1,750.79
负债总额 0.00 0.00
净资产 1,750.17 1,750.79
项 目 2024 年半年度（未经审计） 2023 年度（未经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 -0.62 0.06
10、经查询，宁波元颢不是失信被执行人，有关资产不存在抵押、质押或者
其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查
封、冻结等司法措施等。
（三）上海华剧汇科技有限公司
1、名称：上海华剧汇科技有限公司
2、法人：瞿长林
3、注册资本：25207.68 万元人民币
4、统一社会信用代码：91310117MA1J1UJA6B
5、成立日期：2016 年 12 月 19 日
6、类型：其他有限责任公司
7、地址：上海市松江区富永路 425 弄 212 号 2 楼 3240 室
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；项目策划与公关服务；服装服饰出租；文化用品设备出租；租
借道具活动；摄影扩印服务；会议及展览服务；文艺创作；互联网销售（除销售
需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；软件开发；广告设计、代理；广告
制作；广告发布；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品
销售；服装服饰批发；鞋帽批发；针纺织品及原料销售；体育用品及器材批发；
家用电器销售；电子产品销售；玩具销售；日用百货销售；化妆品批发。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视
节目制作经营；电影发行；演出经纪；食品销售；出版物零售；互联网信息服务；
网络文化经营；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9、最近一年又一期的经营状况
单位：人民币万元
2023 年 12 月 31 日（经审
项 目 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
计）
3
资产总额 47,697.86 47,944.35
负债总额 10,152.67 10,818.22
净资产 37,545.19 37,126.13
项 目 2024 年半年度（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 6,057.68 17,285.77
净利润 1,025.89 6,429.52
10、经查询，上海华剧汇不是失信被执行人，有关资产不存在抵押、质押或
者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在
查封、冻结等司法措施等。
三、交易的主要内容
（一）评估与审计结果
1、中联资产评估集团(浙江)有限公司对本次股权收购标的进行了评估，出
具了资产评估报告（浙联评报字[2024]第 346 号），“经实施核查核实、实地
查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用收益法得出上海华剧汇科
技有限公司于评估基准日 2023 年 12 月 31 日的评估结论如下:上海华剧汇科技
有限公司在评估基准日 2023 年 12 月 31 日合并口径的股东全部权益账面值为
37,126.13 万元，评估值为 73,010.00 万元，评估增值 35,883.87 万元，增值
率 96.65%。”
评估结果：上海华剧汇科技有限公司于本次评估基准日的股东全部权益价
值评估值为人民币柒亿叁仟零壹拾万元整（人民币 73,010.00 万元）。
2、审计结果：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股权收购中相关
公司财务报表进行审计，出具了《上海华剧汇科技有限公司 2023 年度审计报
告》（天健审〔2024〕6768 号），审计后资产负债表显示上海华剧汇所有者权
益 37,126.13 万元。
（二）交易价格
根据中联资产评估集团(浙江)有限公司资产评估报告，上海华剧汇评估值为
73,010.00 万元，折合约 2.90 元/股。本次交易价格以前述评估报告为基础，经
交易各方友好协商，交易价格较评估价格有所折价：
1、宁波元傲认缴出资额 2,572.50 万元，实缴出资额 2,572.50 万元，根据
各合伙人在 2021 年度、2022 年度、2023 年度三年累计业绩考核目标完成率确定
交易价格，第一档 8 人为 2.09 元/股，第二档 1 人为 1.65 元/股，总转让价格为
4
5,182.4850 万元。华策影视受让宁波元傲 82.8572%份额，转让价格 4,454.8350
万元，西溪投资受让宁波元傲 17.1429%份额，转让价格 727.6500 万元。
2、宁波元颢认缴出资额 1,749.30 万元，实缴出资额 1,749.30 万元，根据
各合伙人在 2021 年度、2022 年度、2023 年度三年累计业绩考核目标完成率确定
交易价格，第一档 5 人为 2.09 元/股，第二档 3 人为 1.65 元/股，总转让价格为
3,560.9574 万元。华策影视受让宁波元颢 87.6466%份额，转让价格 3,204.3880
万元，西溪投资受让宁波元颢 12.3534%份额，转让价格 356.5694 万元。
（三）宁波元傲、宁波元颢的实缴出资时间
单位：万元
实缴金额 实缴金额占
出资人 认缴金额 出资时间 出资时间 认缴金额的
（2022.6.17） （2023.12.6） 比例
宁波元傲 2,572.5000 1,543.5000 1,029.0000 100.0000%
宁波元颢 1,749.3000 1,049.5800 699.7200 100.0000%
合计 4,321.8000 2,593.0800 1,728.7200 100.0000%
（四）收购完成后股权结构
1、宁波元傲
股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例
华策影视 2,131.5000 82.8572%
西溪投资 441.0000 17.1429%
合计 2,572.5000 100.0001%
2、宁波元颢
股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例
华策影视 1,533.2000 87.6466%
西溪投资 216.1000 12.3534%
合计 1,749.3000 100.0000%
四、股权转让协议的主要内容
（一）宁波元傲
1、签约主体
甲方（转让方）：宁波元傲全体合伙人
乙方（受让方）：华策影视、西溪投资
5
2、标的股权
各转让方持有的宁波元傲财产份额，认缴出资额 2,572.5000 万元，实缴出
资额 2,572.5000 万元。
3、转让价款
根据中联资产评估集团(浙江)有限公司资产评估报告（浙联评报字[2024]第
346 号），至评估基准日 2024 年 12 月 31 日上海华剧汇于评估基准日的股东全
部权益价值评估结果为 73,010.00 万元。
各方一致确认，甲方向乙方转让目标公司的定价为根据各合伙人在 2021 年
度、2022 年度、2023 年度三年累计业绩考核目标完成率确定为 2.09 元/股，或
1.65 元/股,总转让价格为 5,182.4850 万元。
华策影视受让宁波元傲 82.8572%股权，转让价格 4,454.8350 万元，西溪投
资受让宁波元傲 17.1429%股权，转让价格 727.6500 万元。
乙方同意对本次转让定价为 2.09 元/股的合伙人另按 1.59 元/股设置保证
金。根据甲方个人三年（指 2024 年度、2025 年度、2026 年度，下同）累计业绩
完成情况，比照业绩考核系数调整本次实缴部分份额转让价格，具体如下：
若甲方在 2024 年度、2025 年度、2026 年度三年累计业绩考核目标完成率达
到 100%的，乙方保证金全部转为本次实缴部分份额转让款；若完成率为 90%以上
（含本数），但不足 100%（不含本数）的，乙方保证金的 90%转为本次实缴部分
份额转让款，剩余 10%不予支付；若完成率为 80%以上（含本数），但不足 90%
（不含本数）的，乙方保证金的 80%转为本次实缴部分份额转让款，剩余 20%不
予支付；若完成率为 70%以上（含本数），但不足 80%（不含本数）的，乙方保
证金的 70%转为本次实缴部分份额转让款，剩余 30%不予支付；若完成率为 60%
以上（含本数），但不足 70%（不含本数）的，乙方保证金的 60%转为本次实缴
部分份额转让款，剩余 40%不予支付；若完成率为 50%以上（含本数），但不足
60%（不含本数）的，乙方保证金的 50%转为本次实缴部分份额转让款，剩余 50%
不予支付；若完成率不足 50%（不含本数），乙方保证金不转为本次实缴部分份
额转让款，乙方保证金部分全部不予支付。
以上保证金在 2024-2026 年业绩目标完成后于 2025-2027 年按比率支付。
甲方承诺在华策影视服务期至少到 2026 年底，否则乙方保证金不予支付。
6
4、价款支付
（1）乙方在董事会审议通过之日起五日内，向甲方支付股权转让价款的 50%，
甲方配合完成目标公司的股权变更登记后五日内，乙方支付剩余价款。
（2）根据甲方 2024-2026 年业绩完成情况，比照业绩考核系数调整本次实
缴部分份额转让价格部分：在 2025 年、2026 年、2027 年，达成上一年业绩目标
后支付，支付比例分别是 2025 年二季度支付 2024 年实际利润目标达成比率的
25%（2025 年支付比例=2024 年实际完成目标/2024 年业绩目标*25%，但不超过
保证金的 25%）；2026 年二季度支付 2025 年实际利润目标达成比率的 25%（2026
年支付比例=2025 年实际完成目标/2025 年业绩目标*25%，但不超过保证 金的
25%）；2027 年二季度根据考核结果通算，支付最后部分。
（3）因股权转让而产生的税赋，由各方按照法律规定各自承担。
（二）宁波元颢
1、签约主体
甲方（转让方）：宁波元颢全体合伙人
乙方（受让方）：华策影视、西溪投资
2、标的股权
各转让方持有的宁波元颢财产份额，认缴出资额 1,749.3000 万元，实缴出
资额 1,749.3000 万元。
3、转让价款
根据中联资产评估集团(浙江)有限公司资产评估报告（浙联评报字[2024]第
346 号），至评估基准日 2024 年 12 月 31 日上海华剧汇于评估基准日的股东全
部权益价值评估结果为 73,010.00 万元。
各方一致确认，甲方向乙方转让目标公司的定价为根据各合伙人在 2021 年
度、2022 年度、2023 年度三年累计业绩考核目标完成率确定为 2.09 元/股，或
1.65 元/股,总转让价格为 5,182.4850 万元。
华策影视受让宁波元颢 87.6466 %股权，转让价格 3,204.3880 万元，西溪投
资受让宁波元颢 12.3534%股权，转让价格 356.5694 万元。
乙方同意对本次转让定价为 2.09 元/股的合伙人另按 1.59 元/股设置保证
金。根据甲方个人三年（指 2024 年度、2025 年度、2026 年度，下同）累计业绩
7
完成情况，比照业绩考核系数调整本次实缴部分份额转让价格，具体如下：
若甲方在 2024 年度、2025 年度、2026 年度三年累计业绩考核目标完成率达
到 100%的，乙方保证金全部转为本次实缴部分份额转让款；若完成率为 90%以上
（含本数），但不足 100%（不含本数）的，乙方保证金的 90%转为本次实缴部分
份额转让款，剩余 10%不予支付；若完成率为 80%以上（含本数），但不足 90%
（不含本数）的，乙方保证金的 80%转为本次实缴部分份额转让款，剩余 20%不
予支付；若完成率为 70%以上（含本数），但不足 80%（不含本数）的，乙方保
证金的 70%转为本次实缴部分份额转让款，剩余 30%不予支付；若完成率为 60%
以上（含本数），但不足 70%（不含本数）的，乙方保证金的 60%转为本次实缴
部分份额转让款，剩余 40%不予支付；若完成率为 50%以上（含本数），但不足
60%（不含本数）的，乙方保证金的 50%转为本次实缴部分份额转让款，剩余 50%
不予支付；若完成率不足 50%（不含本数），乙方保证金不转为本次实缴部分份
额转让款，乙方保证金部分全部不予支付。
以上保证金在 2024-2026 年业绩目标完成后于 2025-2027 年按比率支付。
甲方承诺在华策影视服务期至少到 2026 年底，否则乙方保证金不予支付。
4、价款支付
（1）乙方在董事会审议通过之日起五日内，向甲方支付股权转让价款的 50%，
甲方配合完成目标公司的股权变更登记后五日内，乙方支付剩余价款。
（2）根据甲方 2024-2026 年业绩完成情况，比照业绩考核系数调整本次实
缴部分份额转让价格部分：在 2025 年、2026 年、2027 年，达成上一年业绩目标
后支付，支付比例分别是 2025 年二季度支付 2024 年实际利润目标达成比率的
25%（2025 年支付比例=2024 年实际完成目标/2024 年业绩目标*25%，但不超过
保证金的 25%）；2026 年二季度支付 2025 年实际利润目标达成比率的 25%（2026
年支付比例=2025 年实际完成目标/2025 年业绩目标*25%，但不超过保证 金的
25%）；2027 年二季度根据考核结果通算，支付最后部分。
（3）因股权转让而产生的税赋，由各方按照法律规定各自承担。
五、交易的目的和对公司的影响
上海华剧汇业绩贡献的主要客户为各大新媒体平台，基于各新媒体平台一般
在年底报送配额，因此公司续约订单集中在下半年，再加上本年度独家销售剧目
8
启权期在下半年，及公司经营策略从传统销售转为强运营模式以提升版权运营的
核心竞争力，分账结算也在下半年等因素综合影响，预计上海华剧汇本年下半年
的业绩远高于上半年。
上海华剧汇目标是打造中国最大的影视素材版权运营平台，公司于 2023 年
完成并购森联后，整个公司的版权数量提高到 5 万小时，上海华剧汇在新媒体运
营、新技术探索等领域不断拓展创新业态，如推进科技化、智能化的短视频和空
镜头制作、国际板块内容分发的多渠道建设、彩铃视频版权的二创分发、抖音的
小程序付费内容合作、算力运营服务等。本次交易是基于宁波元傲、宁波元颢合
伙人完成了为期 3 年（2021-2023 年）的股权激励业绩考核的基础上，另行设置
了核心骨干员工三年（指 2024 年度、2025 年度、2026 年度）累计业绩完成目标
的考核指标，实现了上市公司利益与员工利益的一致，践行了公司“以奋斗者为
本”的内部创业机制，助力公司高质量发展。
本次收购完成后公司将合计持有上海华剧汇 100%股权。上海华剧汇从公司控
股子公司变更为全资子公司。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十三次会议决议；
3、评估报告；
4、股权转让协议。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日
9
