证券代码：300135        证券简称：宝利国际       公告编号：2024-007



                 江苏宝利国际投资股份有限公司

                第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次
会议于2024年2月21日在公司会议室召开，因事项较为紧急，公司需尽快召开董
事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十九条的规定，董事会召开临时
董事会会议须以书面形式提前三天通知，但在特殊或紧急情况下召开的临时董事
会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。全体董事一致同意立即召开董
事会，本次董事会会议通知于2024年2月19日晚上以口头方式发出。本次会议以
现场结合通讯形式召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、
部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    2、审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，内容详见《江
苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


三、备查文件
1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                               江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                     2024年2月21日