证券代码：300135        证券简称：宝利国际      公告编号：2024-042



                 江苏宝利国际投资股份有限公司

               第六届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于2024年8月12日在公司会议室召开，因事项较为紧急，公司需尽快召开
董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十九条的规定，董事会召开临
时董事会会议须以书面形式提前三天通知，但在特殊或紧急情况下召开的临时董
事会会议及以通讯方式表决的临时董事会会议除外。全体董事一致同意立即召开
董事会，本次董事会会议通知于2024年8月12日以口头方式发出。本次会议以现
场结合通讯形式召开。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、
部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周文彬先生召集并主持。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。


    2、审议并通过《关于出售全资子公司四川宝利沥青有限公司100%股权的议
案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
   3、审议并通过《关于出售全资子公司100%股权后被动形成对外财务资助暨
债务豁免的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。


   4、审议并通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，内容详见《江
苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。


   三、备查文件
    1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                          2024年8月12日