宝利国际:第六届监事会第九次会议决议公告2024-08-15
证券代码:300135 证券简称:宝利国际 公告编号:2024-043
江苏宝利国际投资股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次
会议于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应
出席监事3名,实际出席监事3名。会议由张凯红女士主持,公司部分高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
本次会议以记名投票方式审议了如下议案:
1、审议并通过《关于出售全资子公司 100%股权后被动形成对外财务资助
暨债务豁免的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本次出售子公司四川宝利沥青有限公司股权遵循了平等、自愿、公平、合理
的原则。本次交易公司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了
《审计报告》,聘请江苏中企华中天资产评估有限公司出具了《评估报告》。交
易定价参考了《审计报告》《评估报告》,由交易双方协商确定。对子公司的部
分债务豁免参考了债权形成的真实背景、回收的可行性以及符合市场惯例。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
2024 年 8 月 12 日