证券代码：300136          证券简称：信维通信         公告编号：2024-032

                      深圳市信维通信股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。经全体董事
一致同意，豁免通知时限要求，召开本次会议的通知于 2024 年 9 月 10 日通过电
话、口头通知等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参
加表决的董事 9 名。
    会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
   与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《第四期股权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司第四期股权激励计划规定的授予条件已经成就，同
意确定 2024 年 9 月 10 日为授予日，以 9.15 元/股的授予价格向符合授予条件
的 11 名激励对象授予 410 万股第二类限制性股票。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。关联董事吴会林、毛大栋、虞城
成、李敢已回避表决。
    本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避的表决结果获得通过。
特此公告。



             深圳市信维通信股份有限公司
                      董事会
                二零二四年九月十日