证券代码：300136          证券简称：信维通信          公告编号：2024-038

                    深圳市信维通信股份有限公司

                 第五届董事会第十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次
会议的通知及会议资料于 2024 年 10 月 25 日以电话、直接送达等方式送达各位
董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
    会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
   与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    特此公告。



                                               深圳市信维通信股份有限公司
                                                         董事会
                                                二零二四年十月二十九日