证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—073
晨光生物科技集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日发出了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，又于 2024 年 4 月 30 日发
出了《关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由董事会
召集，董事长卢庆国先生主持，在公司会议室以现场投票及网络投票相结合的方
式召开。
现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 14:20
现场会议召开地点：河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号公司会议室
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东或授权代表共 20 人，代表公司股份
146,406,786 股，占有表决权股份总数的 28.9140%（注：公司股份总数为
532,773,991 股，减去股权登记日不享有表决权的回购股份 26,421,098 股，即
有表决权股份总数为 506,352,893 股，下同）；单独或者合计持有本公司 5%以
下股份的中小股东所持股份 23,755,998 股，占有表决权股份总数的 4.6916%。
出席现场会议的股东或授权代表共 8 人，代表公司股份 106,684,523 股，占有表
决权股份总数的 21.0692%；参加网络投票方式的股东或授权代表共 12 人，代表
公司股份 39,722,263 股，占有表决权股份总数的 7.8448%。公司部分董事、监
事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。本次会
议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 议案审议表决情况
经与会股东认真审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式审议通过
了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 146,098,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7894%；
反对 308,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2106%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（二）审议通过了《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 146,098,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7894%；
反对 308,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2106%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 146,098,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7894%；
反对 308,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2106%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 146,098,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7894%；
反对 308,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2106%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 146,098,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.789%；
反对 31,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.022%；弃权 276,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.189%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.7018%；反对 31,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1334%；弃权 276,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1648%。
（六）审议通过了《关于<募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 146,098,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99,7894%；
反对 308,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2106%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（七）审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》
表决结果：同意 146,079,786 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7766%；
反对 327,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2234%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,428,998 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.6235%；反对 327,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.3765%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（八）审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》
表决结果：同意 146,074,186 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7728%；
反对 332,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2272%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,423,398 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.5999%；反对 332,600 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.4001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（九）审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》
表决结果：同意 146,079,786 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7766%；
反对 327,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2234%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,428,998 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.6235%；反对 327,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.3765%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十）审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 146,060,486 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7635%；
反对 346,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2365%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,409,698 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.5423%；反对 346,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.4577%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 145,467,031 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3581%；
反对 663,055 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4529%；弃权 276,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.1890%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 22,816,243 股，占出席会议中
小股东所持股份的 96.0441%；反对 663,055 股，占出席会议中小股东所持股份
的 2.7911%；弃权 276,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1648%。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
（十二）审议通过了《关于〈未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）〉
的议案》
表决结果：同意 146,099,086 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7898%；
反对 307,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2102%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,448,298 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.7047%；反对 307,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.2953%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十三）审议通过了《关于变更募集用途的议案》
表决结果：同意 146,098,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7894%；
反对 308,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2106%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.7018%；反对 308,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 1.2982%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（十四）审议通过了《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 146,098,386 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.789%；
反对 31,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.022%；弃权 276,700 股，占
出席会议有表决权股份总数的 0.189%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 23,447,598 股，占出席会议中
小股东所持股份的 98.7018%；反对 31,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.1334%；弃权 276,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1648%。
三、 律师出具的法律意见
北京中银律师事务所委派律师金宇、申笑冬列席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，结论如下：公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程
序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召
集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符
合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合
法、有效。
四、 备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京中银律师事务所关于晨光生物科技集团股份有限公司 2023 年年度股
东大会之法律意见书》
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
