证券代码：300138           证券简称：晨光生物                公告编号：2024—088


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年6月4

日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监事会第十次会议通知，会议于

2024年6月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事

会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监事王

少华以通讯表决方式参加）。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关

规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：本次关于回购股份方案的调整在公司股东大会对董事

会关于回购股份相关事项的授权范围之内，调整的内容符合《公司法》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规以及《公司章

程》的相关规定；董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和

《公司章程》的规定。本次调整回购股份方案，不会导致公司控制权发生变化，

不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍符合上市的条件，有利于维护全

体股东尤其是中小股东权益，增强投资者信心，同意本次关于回购股份方案的调

整事项。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。



    特此公告

                                                晨光生物科技集团股份有限公司

                                                          监事会
                                                     2024 年 6 月 12 日