证券代码：300138           证券简称：晨光生物           公告编号：2024—138


                   晨光生物科技集团股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10

月 19 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十三次会议通知，

会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次

会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董

事长卢庆国，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、

高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有

关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    公司 2024 年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。

    二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。


    特此公告

                                            晨光生物科技集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                2024 年 10 月 25 日