证券代码：300138           证券简称：晨光生物                公告编号：2024—139


                   晨光生物科技集团股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10

月19日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十二次会议通知，

会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议

由监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（监

事王少华以通讯表决方式参加）。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等

有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序

符合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    公司 2024 年第三季度报告已同期披露于巨潮资讯网。

    二、 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次存货计提资产减值准备符合《企业会计准则》

和公司会计政策的有关规定，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次

关于存货减值准备的计提。

    表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

    特此公告

                                                晨光生物科技集团股份有限公司

                                                          监事会
                                                     2024 年 10 月 25 日