证券代码：300138             证券简称：晨光生物       公告编号：2024—156


                   晨光生物科技集团股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 12

月 13 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知，

会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次

会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独

立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员

列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与

会董事研究、讨论，审议通过以下议案：

    一、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

    根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率、优化资源配置，公司拟变更

公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，将用于“天然植物综合提取一体化

项目（一期）”的部分募集资金 4,500 万元变更用于“晨光生物科技集团邯郸有

限公司保健食品建设项目”。

    “晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”由公司全资子公司—

—晨光生物科技集团邯郸有限公司投建，项目计划总投资 6,665.80 万元，其中：

计划使用募集资金投资 4,500 万元，其他资金使用公司自有资金投入。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容、监事会、保荐机构发表的意

见，详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。

    二、 审议通过了《关于变更营业范围、修改章程并办理变更登记的议案》

    公司在厂区屋顶安装分布式光伏发电站，主要用于公司生产经营用电，余电

反送公共电网，经营范围需增加“光伏发电”相关内容，公司拟修订章程相关章
节并提请股东大会授权董事会具体办理行政变更登记相关事宜。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，《公司章程修订前后对照表》、监事会

发表的意见请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

    三、 审议通过了《关于减少注册资本、修改章程并办理变更登记的议案》

    公司前期回购股份已完成注销，公司总股本由 532,773,991 股减少至

483,100,093 股（详见 2024 年 10 月 21 日披露于巨潮资讯网上的“关于回购股

份注销完成暨股份变动的公告”）,现需向当地行政主管部门申请注册资本变更

登记，由 532,773,991 元变更为 483,100,093 元，需同时修订公司章程相关章节，

提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，《公司章程修订前后对照表》、监事会

发表的意见请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

    四、 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    根据有关法律法规及公司章程，提交本次董事会审议的部分议案须提交股东

大会审议，公司拟于 2025 年 1 月 16 日下午 14:50，在公司会议室（河北省邯郸

市曲周县城晨光路 1 号）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。

    议案具体内容详见巨潮资讯网同期披露的《关于召开 2025 年第一次临时股

东大会的通知》。


    特此公告

                                            晨光生物科技集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                 2024 年 12 月 26 日