证券代码：300142        证券简称：沃森生物          公告编号：2024-054


                云南沃森生物技术股份有限公司

       关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议审议通过，决定于2024年7月26日（星期五）召开公司2024年第一次临
时股东大会。本次股东大会的会议通知已于2024年7月10日公布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场会议与网络投票
相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下：

一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2024年第一次临时股东
大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，
决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2024年7月26日（星期五）下午14:00；
    网络投票日期和时间：2024年7月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为2024年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年7月26日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年7月19日。
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：云南省昆明市高新区科新路395号公司会议室。

二、会议审议事项及提案编码
（一）会议审议的提案
                                                                    备注
提案编码                          提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
非累积投票提案
  1.00     关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本的议案        √
  2.00     关于修订《公司章程》的议案                                √

（二）提案审议及披露情况
    1、提案1.00已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次
会议审议通过，提案2.00已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，具体内
容详见公司分别于2024年4月26日和7月10日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、特别提示：上述两个提案均须经出席股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意。其中，提案1.00表决通过是提案2.00表决结果生效
的前提。

三、会议登记办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本
人身份证、授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印
件、委托人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（如
有）、身份证复印件办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于2024年7月25日17:00前送达
公司董事会办公室。
    2、登记时间：2024年7月25日（9:30—11:30、13:30—17:00）
    3、登记地点：公司董事会办公室
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人：刘宇然、杨永祥
    电话：0871-68312779         传真：0871-68312779
    联系地址：云南省昆明市高新区科新路395号
    邮编：650101
    6、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件二。

五、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                         云南沃森生物技术股份有限公司
                                                      董事会
                                            二〇二四年七月二十三日
附件一、《参会股东登记表》
附件二、《参加网络投票的具体操作流程》
附件三、《授权委托书》
附件一

                云南沃森生物技术股份有限公司

           2024年第一次临时股东大会参会股东登记表



股东姓名/名称


身份证号/营业执照号


股东帐号


持股数


联系电话


联系邮箱


联系地址（邮编）
附件二：参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
    1、投票代码：350142；
       投票简称：沃森投票
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年7月26日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月26日上午9:15，结束时间为
2024年7月26日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件三

                                     授权委托书

        兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份
  有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
  本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
  其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案                                                   备注：该列打勾          表决意见
                          提案名称
编码                                                   的栏目可以投票   同意     反对     弃权
非累积投票提案
        关于变更回购股份用途并注销及减少公司注册资本
 1.00                                                        √
        的议案
 2.00 关于修订《公司章程》的议案                             √




  委托股东姓名/名称（签章）：


  身份证或营业执照号码：


  委托股东持股数：


  委托人股票账号：


  委托日期：


  受托人签名：


  受托人身份证号码：



  附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
        2、单位委托须加盖单位公章。
        3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。