证券代码：300143              证券简称：盈康生命                公告编号：2024-010



                         盈康生命科技股份有限公司
                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大
会通知已于 2024 年 2 月 6 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30。

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票

    2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

    2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。
    3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室。

    4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    5、召集人：公司第五届董事会。

    6、主持人：董事长谭丽霞女士。
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    7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）10 人，所持（代
表）股份 6,007,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.9391％。

    其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 39,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.0062%；

    参加网络投票的股东 8 人，所持股份 5,967,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.9329%。

    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 10 人，
所持（代表）股份数 6,007,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.9391%。

    其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 39,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.0062%；

    参加网络投票的中小股东 8 人，所持股份 5,967,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9329%。

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果
如下：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议，出席本次股东大会的股东不存在
需要回避表决的情况。

    表决情况：同意5,517,400股，占出席会议有效表决权股份总数的91.8465%；反
对218,000股，占出席会议有效表决权股份总数的3.6290%；弃权271,800股，占出席
会议有效表决权股份总数的4.5246%。



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    其中，中小股东的表决情况：同意5,517,400股，占出席会议的中小股东所持有
的有效表决权股份总数的91.8465%；反对218,000股，占出席会议的中小股东所持有
的有效表决权股份总数的3.6290%；弃权271,800股，占出席会议的中小股东所持有
的有效表决权股份总数的4.5246%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市金杜（青岛）律师事务所的葛娜娜律师和刘承宾律师见证会议并出具法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则
（2022年修订）》和《盈康生命科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法 有效。

    四、备查文件

    1、盈康生命科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《关于盈康生命科技股份有 限公司
2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。


                                         盈康生命科技股份有限公司董事会
                                             二〇二四年二月二十三日




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