证券代码：300143              证券简称：盈康生命                公告编号：2024-037



                         盈康生命科技股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况

    1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大
会通知已于 2024 年 4 月 26 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。

    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票

    2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

    2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
    3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室。

    4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    5、召集人：公司第六届董事会。

    6、主持人：董事长谭丽霞女士。
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    7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东 9 人，所持股份 7,182,723 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1328％。

    其中：出席本次现场会议的股东 2 人，所持股份 22,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0036%；

    参加网络投票的股东 7 人，所持股份 7,160,023 股，占公司有表决权股份总数
的 1.1292%。

    2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共 9 人，所持股份数
7,182,723 股，占公司有表决权股份总数的 1.1328%。

    其中：出席本次现场会议的中小股东 2 人，所持股份 22,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0036%；

    参加网络投票的中小股东 7 人，所持股份 7,160,023 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1292%。

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果
如下：

    1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》

    关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）
与该议案存在利害关系，上述股东未出席会议。

    表决情况：同意 7,182,723 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对
0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0%。

    其中，中小股东的表决情况：同意 7,182,723 股，占出席会议的中小股东所持有

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的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股
份总数的 0%。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市金杜（青岛）律师事务所的安洲律师和刘承宾律师见证会议并出具法律
意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、盈康生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关
于盈康生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书》。



    特此公告。


                                         盈康生命科技股份有限公司董事会
                                               二〇二四年五月十五日




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