证券代码：300143             证券简称：盈康生命            公告编号：2024-073

                         盈康生命科技股份有限公司
               第六届监事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日以电话、邮
件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第十二次（临时）会议的通知。本次会
议于2024年11月20日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现
场的方式召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方
式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分高
级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销部分回购股份并减少公司注册资本的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份的事项符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号
——回购股份》等相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果
产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。
监事会同意本次注销部分回购股份的事项。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部
分回购股份并减少公司注册资本的公告》。

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表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十二次（临时）会议决议。



特此公告。


                                        盈康生命科技股份有限公司监事会
                                            二○二四年十一月二十一日




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