宋城演艺发展股份有限公司
                          董事会秘书工作细则


                                第一章   总则

    第一条   为了促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事
会对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《宋城
演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。

    第二条   公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员。董
事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件及《公司章程》对本公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职
权，并获取相应的报酬。

    第三条   公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，并明确
各相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人。除非得到明确授
权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工应避免在对外发布
信息中代表公司发言。

    第四条   公司设立证券投资部作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责
管理。
                       第二章   董事会秘书任职资格

    第五条   董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律
方面专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发
的《董事会秘书资格证书》。

    具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

    （一）《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；

    （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的


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证券市场禁入措施，期限尚未届满；

    （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，期限尚未届满；

    （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

    （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

    （六）公司现任监事；

    （七）法律、法规、《公司章程》以及交易所认定不适合担任董事会秘书
的其他情形。
                     第三章   董事会秘书的聘任及解聘

    第六条 董事会秘书由公司董事会聘任和解聘。公司董事会秘书每届任期
三年，可连聘连任。

    第七条     公司应当在董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后及时公
告，并向深圳证券交易所提交以下文件：

    （一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议、聘任说明
文件；

    （二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式。

    （三）董事会、证券事务代表的个人简历、学历证明（复印件）。

    上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提
交变更后的资料。

    第八条     公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘董事会秘
书。解聘董事会秘书或董事会秘书辞职时，公司董事会应当向深圳证券交易所
报告、说明原因并公告。

    董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交
易所提交个人陈述报告。

    第九条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一
个月内解聘董事会秘书：

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    （一）出现本细则第五条所规定的不得担任董事会秘书之规定的任意一种
情形；

    （二）连续三个月以上不能履行职责；

    （三）在履行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；

    （四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所有关规定
和《公司章程》，给公司或投资者造成重大损失。

    第十条     公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司
违法违规的信息除外。

    董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事
会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

    第十一条     公司原则上应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。公
司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会
秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。

    董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，并
在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。

    第十二条    公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协
助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其
权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所
负有的责任。

    证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事
会秘书资格证书。
                       第四章 董事会秘书的职权范围

    第十三条 董事会秘书的主要职责如下：
    （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
    （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管

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机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

   （三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监
事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

   （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及
时向深圳证券交易所报告并公告；

   （五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券
交易所所有问询；

   （六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及证券交
易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

   （七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、证券交易所相关
规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出
违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；

    （八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的
其他职责。

    第十四条     公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、
高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

    董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披
露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及
时提供相关资料和信息。

   董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证
券交易所报告。
                              第五章 附则

    第十五条 本工作细则未尽事宜，公司应当按照国家的有关法律、行政法
规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。

    第十六条 本工作细则由公司董事会负责解释和修订。

    第十七条 本工作细则自董事会审议通过后生效。


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             二〇二四年二月




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