宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144          证券简称：宋城演艺          公告编号：2024-009


                   宋城演艺发展股份有限公司
             第八届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议
经第八届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发出
会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人（均以通讯方式出席），会议由董事长张娴女士主持。本次会议
召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2024 年 2 月 9 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-006），于 2024 年 2 月 21 日披露了《关于延期召开 2024
年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-008），拟定于 2024 年 2 月
29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。因统筹相关工作安排，经综合评估和审
慎考虑，公司董事会决定取消召开 2024 年第一次临时股东大会。公司将根据实
际情况另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-010）。

    三、报备文件

   1、第八届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


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    宋城演艺发展股份有限公司董事会
                  2024 年 2 月 26 日




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