宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144            证券简称：宋城演艺           公告编号：2024-010

                       宋城演艺发展股份有限公司
         关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。


    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 9 日披露了
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006），于
2024 年 2 月 21 日披露了《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》
（公告编号：2024-008），定于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东
大会。因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司于 2024 年 2 月 26 日
召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于取消召开 2024 年第一
次临时股东大会的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、取消股东大会的基本情况

    1、取消的股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、取消的股东大会召集人：公司董事会
    3、取消的股东大会的召开日期及时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年2月29日（星期四）14:30
    （2）网络投票时间：
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月29
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    4、取消的会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
    5、取消的会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

    6、取消的会议的股权登记日：2024 年 2 月 21 日（星期三）
    7、取消的股东大会审议的议案：公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《关于延
期召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》中列明的提案 1《关于修订公司部

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分制度（二）的议案》及提案 2《关于拟变更会计师事务所的议案》共计 2 个提
案。
   二、取消召开股东大会的原因及后续安排
    因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司于 2024 年 2 月 26 日召
开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。本次取消股东大会符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件及《宋城演艺发展股份有限公司章程》的相关规定。公司将根据
实际情况另行决定会议时间安排并及时发出股东大会通知。
    公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意！
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                         宋城演艺发展股份有限公司董事会
                                                         2024 年 2 月 26 日




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