证券代码：300144          证券简称：宋城演艺         公告编号：2024-013


                   宋城演艺发展股份有限公司
             第八届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议于 2024 年 3 月 1 日上午 11:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合
的方式召开，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急，
需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通
知，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全
体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》
的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    经审议，公司决定于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、报备文件

   1、第八届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。
                                         宋城演艺发展股份有限公司董事会
                                                         2024 年 3 月 2 日

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