证券代码：300144           证券简称：宋城演艺           公告编号：2024-050


                     宋城演艺发展股份有限公司
              第八届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

  陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会
议于 2024 年 10 月 24 日下午 14:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结
合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及专人送达的方式交
公司全体董事。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2024 年第三季度和前三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-052）。
    本议案已经董事会审计委员会审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、报备文件

   1、第八届董事会第十九次会议决议；
   2、第八届董事会审计委员会第十次会议决议。


    特此公告。

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    宋城演艺发展股份有限公司董事会
                 2024 年 10 月 25 日




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