证券代码：300146                证券简称：汤臣倍健               公告编号：2024-003


                          汤臣倍健股份有限公司
               关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。


   根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公
司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2024 年 2 月
2 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的要求。
    4.会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 2 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日。
                                         1
    7.出席对象
    （1）截至股权登记日 2024 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能
亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件 2），代理
人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号公
司会议室。
    9.涉及公开征集股东表决权
    本次股东大会涉及公开征集股东表决权，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的
《关于独立董事公开征集表决权的公告》。

    二、会议审议事项

    1.审议事项
                         本次股东大会提案名称及编码表
                                                                         备注
    提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
 非累积投票提案
                  《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及
      1.00                                                                √
                  其摘要的议案》
                  《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
      2.00                                                                √
                  办法>的议案》
                  《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年
      3.00                                                                √
                  限制性股票激励计划有关事项的议案》
                                                                          √
      4.00        《关于修订公司部分制度的议案》                    作为投票对象的
                                                                    子议案数：（2）
      4.01        修订《独立董事工作制度》                                √
      4.02        修订《关联交易管理制度》                                √

    2.审议与披露情况：上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第
五次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见 2023 年 12 月 20 日、

                                         2
2024 年 1 月 3 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    3.本次股东大会的提案 1、2、3 为特殊决议事项，需经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效，提案 4 需逐项表决。
    4.根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决结果进行单独计票并予以披露。

    四、会议登记方法

    为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股东代
理人需按照股东大会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：
    1.现场参会登记时间：2024 年 1 月 29 日 9:00 至 17:00
    2.现场参会登记地点：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号公
司会议室
    3.登记方式：现场登记、通过电子邮件或信函方式登记。
    4.登记手续：
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表（见附件 1）
并提交股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份
证复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须填写法人授权委托书（见附件 2）并
提交出席人身份证复印件。
    （2）自然人股东登记：个人股东须填写参会股东登记表（见附件 1）并提交本人
身份证复印件、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；
委托代理人出席的，还须填写授权委托书（见附件 2）并提交代理人身份证复印件。
    （3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子
邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件或书面信函后与公
司董秘办电话联系进行登记确认。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    5.会议联系方式：
    联系人：张亚宁
    联系电话：020-28956666（董秘办）
    传真：020-28957901
    电子邮箱：tcbj@by-health.com（邮件主题请注明：股东大会登记）
                                        3
    6.本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通等费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    对于本次股东大会，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 3。

    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第四次会议决议公告；
    2.公司第六届董事会第五次会议决议公告；
    3.公司第六届监事会第三次会议决议公告。


    附件：1.2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
          2.2024 年第一次临时股东大会授权委托书
          3.参加网络投票的具体操作流程


                                                          汤臣倍健股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                            二〇二四年一月二日




                                       4
附件 1：

                               汤臣倍健股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表
 股东姓名/名称

 股东地址

 个 人 股 东 身 份 证号码/法                法人股东法定代表
 人股东统一社会信用代码                     人姓名

 股东账户号码                               持股数量（股）

 出席会议人员姓名                           是否委托
 代理人姓名                                 代理人身份证号码

 联系电话                                   电子邮箱

 发言意向及要点：




 股东或代理人签字（法人股东盖章）：


                                                                  年   月   日

附注：
    1.请用正楷字体填写上表（须与股东名册上所载信息相同）。
    2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 1 月 29 日 17:00 之前送达公司董
秘办。具体方式可包括：
    （1）信函送达（地址：广州市黄埔区科学城科学大道中 99 号科汇金谷三街 3 号
董秘办，邮政编码：510663）
    （2）电子邮件方式（邮箱地址：tcbj@by-health.com）
    信函或电子邮件方式请注明“股东大会”，公司不接受电话登记。
    3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏写明 您的发言意
向及要点，并注明所需的时间。
    4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


                                        5
 附件2：

                             汤臣倍健股份有限公司
                   2024 年第一次临时股东大会授权委托书

      兹委托                代表本人参加汤臣倍健股份有限公司2024年第一次临时股东
 大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
 签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之日止。

                                                               备注             表决意见

 提案编码                       提案名称                      该列打勾
                                                              的栏目可   同意    反对      弃权
                                                                以投票

    100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

非累积投票提案

               《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草
   1.00                                                          √
               案）>及其摘要的议案》
               《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核
   2.00                                                          √
               管理办法>的议案》
               《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司
   3.00                                                          √
               2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
                                                                  √
                                                              作为投票
   4.00        《关于修订公司部分制度的议案》                 对象的子
                                                              议案数：
                                                                （2）

   4.01        修订《独立董事工作制度》                          √

   4.02        修订《关联交易管理制度》                          √

 投票说明：

     （1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投

 票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

     （2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

     （3）如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对该

 事项进行投票表决。



                                             6
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有公司股份数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：


                                               委托日期：    年   月   日




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附件 3：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.公司发行的所有股份均为普通股，投票代码：350146；投票简称：汤臣投票。
    2.填报选举票数或表决意见
    对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案 表达相同意
见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024年2月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票时间：2024年2月2日9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服
务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.c n在规定时
间内通过本所互联网投票系统进行投票。




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