证券代码：300146              证券简称：汤臣倍健            公告编号：2024-066


                        汤臣倍健股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2024 年 9 月 13 日 18:00 在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式
送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，除董事林志成先
生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生
召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
    审议通过了《关于调整购置办公楼交易价格的议案》
    公司购置办公楼原定意向总价为 18.3 亿元。因标的公司广州广报盈龙置业
有限责任公司账面存在现金等营运资金及递延所得税资产，公司需支付相应资金
取得该部分资产，导致第二阶段支付金额增加，本次购置办公楼最终支付价款为
195,581.84 万元。公司可在收购完成后取得超出原定意向总价 18.3 亿元部分的营
运资金，此次购置办公楼成本相较原定交易方案未发生变化。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于购置办公楼的进展公告》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    第六届董事会第十一次会议决议。



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特此公告。
                 汤臣倍健股份有限公司
                      董   事   会
                 二〇二四年九月十三日




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