证券代码：300146               证券简称：汤臣倍健             公告编号：2024-074


                        汤臣倍健股份有限公司
               第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于
2024年12月10日11:30在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东916号公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年12月6日以电子邮件方式送达
全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中董事汤晖先生、独
立董事邓传远先生以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和主
持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事
规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议：
    审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
    为加强市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资者合
法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
10号——市值管理》等法律、法规及有关规定并结合公司的实际情况，制订《市
值管理制度》。
    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
    三、 备查文件
    1.第六届董事会第十三次会议决议；
    2.公司《市值管理制度》。


    特此公告。


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    汤臣倍健股份有限公司
         董   事   会
    二〇二四年十二月十日




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